El servei interior d'intel·ligència
d'Israel, el Shin Bet, ha fet públic com Hamàs blanqueja diners amb
la col·laboració del Banc de Xina
02/10/2013 || Una investigació duta a
terme pel servei interior d'intel·ligència d'Israel, la Israel
Security Agency o Shin Bet exposa que la Xina és el canal financer
central per al finançament de les activitats terroristes de Hamàs a
tot el món. La intel·ligència israeliana ha trobat i documentat
proves en una investigació efectuada entre febrer i març 2012 que
connecta els bancs xinesos amb la transferència de diners als
presoners de Hamàs. El Shin Bet ha confiscat nombrosos documents de
les transferències i una llista dels comptes on es depositaven
aquests diners a la Xina .
La clau per al descobriment i
desmantellament d'aquesta xarxa de blanqueig de diners dels
terroristes islàmics de Hamàs ha estat el testimoni d'Amar Mer'i ,
propietari d'una casa d'enviament de diners de Samària que es
dedicava a la transferència de diners de treballadors de Gaza a les
seves famílies, però que havia deixat aquesta activitat després de
la pressió de l'Autoritat Nacional Palestina per tallar els seus
llaços amb Gaza. Amar Mer'i va confessar a la intel·ligència
israeliana que va ser contactat per un home conegut com Abu Othman,
que havia rebut el seu nom i número de telèfon de la seva
contrapart a Gaza. Mer'i va afirmar que sospitava que Abu Othman era
un agent de Hamàs.
El Shin Bet va detenir Amar Mer'i en un
encreuament fronterer el febrer de 2010 en possessió de 126.000
dòlars i 80.000 xèquels en efectiu. Mer'i va declarar que havia
rebut els diners de dos homes que resideixen al llogaret de Musmus a
la regió de Wadi Ara (Israel).
La informació aportada per Mer'i a la
intel·ligència israeliana va conduir a un complex entramat. Els
contactes de Mer'i a Musmus van resultar ser Mohammed Agbaria i el
seu cosí Mohammed Abu Shahab els quals rebien missatges de text
d'Abu Othman amb un número de telèfon codificat d'un ciutadà
eritreu. Agbaria es va trobar amb aquest ciutadà eritreu a la zona
de l'estació d'autobusos de Tel Aviv, que va agafar els diners i
se'ls lliurà a Mer'i , qui el diposità al Banc de Palestina a
Yabad, prop de Jenin. Després d'això, Mer'i va rebre un missatge de
correu electrònic d'Abu Othman amb instruccions sobre on transferir
els fons.
La major part dels diners van ser
transferits a comptes al Banc de la Xina. Una transferència es va
fer a un compte de Citibank a Nova York i un altre a un banc a
Alabama. Diverses transferències es van fer al banc HSBC a Hong
Kong. Part dels diners va ser transferit també a comptes de l'Índia
i Turquia.
Mer'i va lliurar personalment part dels
diners als activistes de Hamàs a Samària i Judea, com a compensació
per haver estat empresonats.
El Shin Bet va interrogar Mer'i Abu
Othman perquè expliqués el per què de la comissió que havia de
pagar en concepte de mediació a un ciutadà eritreu, els missatgers
de Musmus i també per a ell. Mer'i va dir que no tenia sentit per a
ell i sospitava que la ruta diners era enrevessada i per tant
il·legal. Va dir també als agents d'intel·ligència que
l'interrogaren que els missatges de text també ho feien tot molt
sospitós.
Mer'i va afirmar que havia trucat Abu
Othman per preguntar-li si els diners pertanyien a Hamàs, però li
van dir que no. En total es van realitzar 40 transferències de
diners per un total de 1.1 milions de dòlars. Mer'i també va
transferir diners per Brookside Agra , una companyia amb seu a
Illinois que ven fertilitzants. També va revelar que Abu Othman li
va preguntar per telèfon si podia manejar els diners aquest últim
tenia al Sudan. Mer'i ho va demanar a diversos canvistes i el Banc de
Palestina, però cap d'ells va tenir contacte amb el Sudan. Mer'i va
dir que uns dies abans de la seva detenció, va rebre un missatge de
text d'Abu Othman amb els noms de tres dones i les sumes de diners
que els donaria. Aquests van incloure 3.000 dòlars a Um Faiz, 3.000
dòlars a Fatma i 3.500 a Sa'ad Um. Es va posar en contacte amb
aquestes persones i els van ser destinat com a suport a les famílies
dels presos de Hamàs a les presons israelianes. Couriers Agbaria i
Abu Shahab van transferir diners a les famílies de Hamàs també. El
Shin Bet posa l'exemple del terrorista Ayman Abu Daud que va
testificar que havia rebut 38.000 dòlars per complir una condemna en
una presó israeliana.
Abu Daud va ser arrestat el 2002 i
condemnat a 36 anys a la presó després de la realització de quatre
tirotejos a la zona d'Hebron. Va ser alliberat en l'acord
d'intercanvi de presoners pel soldat israelià Gilad Shalit però al
març de 2012 fou arrestat de nou i el 2013 fou deportat a Gaza.
L'abril de 2013 Amar Mer'i va ser
condemnat per un tribunal militar per les seves activitats il·legal.
En el judici va afirmar que les transferències de diners a la Xina
eren legals.
El jutge va dictaminar que “hi ha
molts interrogants sobre la forma de conducta d'Abu Othman. Des de
que es va iniciar la transferència de diners a través d'altres a la
part demandada, a la detenció d'aquest últim, el mètode de
transferència a la part demandada indica que els fons eren il·legals
i il·lícits”. El jutge va considerar provat que “els diners van
ser transferit sobretot en formes astutes, usant noms falsos en codi,
amb canvis freqüents de les targetes SIM dels telèfons mòbils per
evitar ésser rastrejats”.
A l'agost, Mer'i va ser condemnat a 28
mesos de presó i una multa de 70.000 xèquels.
L'ús de Hamàs i de la Gihad Islàmica
de comptes bancaris a Xina va ser revelat en una demanda presentada
aquest estiu a Nova York contra el Banc de la Xina per danys i
perjudicis. La demanda va ser presentada per la família de Daniel
Wultz, un adolescent jueu nord-americà que va ser assassinat en un
atac terrorista a Tel Aviv el 2006. La batalla legal va destapar
l'existència d'una sofisticada xarxa internacional per finançar el
terrorisme palestí. La demanda, que va ser presentada amb el suport
del govern d'Israel, va revelar transferències de milions de dòlars
al Banc de la Xina en la dècada anterior. La demanda ha avergonyit
en gran mesura les autoritats de la Xina, que , segons la família,
van ignorar conscientment les advertències de la intel·ligència
israeliana de que un banc xinès s'utilitzava per al blanqueig de
fons terroristes. Text: R.Novoa/Ch.Levison/Shin Bet ■
Infografia:Reuters/Haaretz ■
Fotografia: Shin Bet
